Entenda o que é Due Diligence!

Você já ouviu falar sobre due diligence? Ela pode ser uma grande ajuda para elevancar o seu negócio. Entenda todas as nuances sobre o tema.

Se você está inserido no mundo dos negócios, em transações comerciais, fusões, aquisições ou algo neste sentido, provavelmente já ouviu falar sobre due diligence.

Mas o que exatamente é due diligence? Por que é tão importante? E como você pode implementá-la de forma eficaz em seu negócio?

Neste guia completo, vamos explorar essas questões e trazer as informações mais importantes sobre esse tema.

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O que significa uma due diligence?

Imagine que você está prestes a fechar negócio com alguma empresa. Antes de assinar qualquer contrato, você precisa ter certeza de que está fazendo um bom negócio, certo?

É aí que entra a due diligence. Este termo tem suas origens no sistema legal inglês. Ele é derivado da expressão latina “diligentia quam in suis” que significa “cuidado como em seus próprios assuntos”.

Inicialmente, a expressão era usada no contexto do direito contratual e significava o nível de cuidado e atenção que uma pessoa razoável aplicaria ao conduzir seus próprios assuntos.

Com o tempo, o conceito evoluiu e passou a ser utilizado em uma variedade de contextos, incluindo finanças, negócios e investimentos.

Na sua forma moderna, due diligence refere-se a um processo de investigação e análise minuciosos realizados antes de tomar uma decisão importante, como uma transação comercial, fusão, aquisição ou investimento.

Diante disso, qual seria o intuito de uma due diligence?

Objetivos da Due Diligence

Os objetivos podem variar dependendo do contexto e dos interesses das partes envolvidas. No entanto, geralmente incluem:

1. Identificar Riscos: A due diligence ajuda a identificar potenciais problemas legais, financeiros, operacionais ou de outra natureza que possam afetar a viabilidade da transação.
2. Avaliar Ativos e Passivos: Ela permite uma análise detalhada dos ativos e passivos da empresa alvo, incluindo propriedade intelectual, contratos, dívidas e obrigações legais.
3. Verificar Informações Financeiras: Ela é essencial para garantir a precisão das informações financeiras fornecidas pela empresa alvo, ajudando a evitar surpresas desagradáveis após o fechamento da transação.
4. Avaliar a Reputação da Empresa: Ela permite uma investigação da reputação da empresa no mercado, incluindo sua imagem pública, histórico de litígios e relacionamento com clientes e fornecedores.

Quais São as Formas de Due Diligence?

Existem várias formas e cada uma focada em aspectos específicos da transação ou do negócio. Assim, as principais formas incluem:

Due Diligence Físico:

Isso envolve examinar os ativos físicos de uma empresa, como suas instalações, equipamentos e propriedades. O objetivo é garantir que tudo esteja em bom estado de conservação e funcionamento, e que não haja problemas ocultos que possam afetar o valor ou a viabilidade do negócio.

Due Diligence Financeiro:

Este tipo concentra-se nas finanças da empresa. Isso inclui revisar seus registros contábeis, demonstrações financeiras, fluxo de caixa e quaisquer obrigações financeiras, como dívidas ou empréstimos. O objetivo é entender a saúde financeira da empresa, sua capacidade de gerar lucro e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras.

Due Diligence Jurídico:

Aqui, a atenção está nos aspectos legais da empresa. Isso envolve revisar contratos, litígios pendentes, questões de propriedade intelectual, conformidade regulatória e quaisquer outros problemas legais que possam afetar o negócio. O objetivo é garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e que não haja questões legais significativas que possam representar um risco para o investimento ou aquisição.

Esses tipos de “due diligence” são importantes para ajudar os investidores e compradores a tomarem decisões informadas e a avaliarem os riscos associados a uma determinada empresa ou projeto.

Diferença entre Due Diligence e Compliance

Embora ambos os termos estejam relacionados à gestão de riscos e conformidade, há diferenças importantes:

Due Diligence é um processo de investigação prévia, realizado antes de uma transação ou decisão de negócio, com o objetivo de avaliar riscos e oportunidades.

Envolve uma análise detalhada de informações e documentos relevantes para tomar uma decisão informada.

Compliance refere-se ao cumprimento de leis, regulamentos e padrões éticos relevantes para um determinado setor ou atividade empresarial.

Envolve a implementação de políticas, procedimentos e controles internos para garantir que a empresa opere dentro dos limites legais e éticos estabelecidos.

Ou seja, é um processo de investigação prévia para avaliar riscos e oportunidades, enquanto o compliance é o conjunto de medidas adotadas para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.

Conclusão

A due diligence desempenha um papel fundamental em transações comerciais, fusões, aquisições e outras decisões de negócios importantes.

Ao realizar uma due diligence eficaz, você pode identificar riscos, proteger seus interesses e tomar decisões informadas e estratégicas para o sucesso de seu negócio.

Assim, esperamos que as informações fornecidas aqui o ajudem a entender melhor esse conceito complexo e a aplicá-lo de forma eficaz em seu negócio.

Lembre-se sempre de contar com a assistência de profissionais qualificados, como advogados e consultores financeiros, ao realizar uma due diligence, para garantir que você esteja tomando as melhores decisões para o seu negócio.

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Artigo escrito por especialistas do escritório Valença, Lopes e Vasconcelos Advocacia. Atuação na área Cível, Criminal, Previdenciário, Trabalhista de Família | VLV Advogados